CertiCash es una plataforma especializada que conecta a empresas, inversionistas e instituciones interesadas en la negociación y gestión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), proporcionando un entorno seguro, transparente y eficiente para el desarrollo de operaciones.

Nuestra plataforma facilita el encuentro entre compradores y vendedores, optimizando los procesos de evaluación, validación documental y cumplimiento normativo, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad.

¿Qué ofrece CertiCash?

• Plataforma de intermediación para la negociación de certificados CIPRL

• Validación y verificación documental de las partes involucradas.

• Herramientas de análisis financiero y seguimiento de operaciones.

• Procesos de cumplimiento normativo (Compliance).

• Gestión de información para auditorías y trazabilidad de las operaciones.

• Canal seguro para la comunicación entre las partes.

KYC y Due Diligence

Con el objetivo de satisfacer los requerimientos de cumplimiento de empresas, entidades financieras y corporaciones, CertiCash implementa procedimientos de Know Your Customer (KYC) y Due Diligence.

Los procesos de verificación pueden incluir:

• Validación de identidad y representación legal.

• Revisión de documentación corporativa y tributaria.

• Verificación de beneficiarios finales.

• Evaluación de listas restrictivas y sanciones internacionales.

• Análisis de antecedentes comerciales y reputacionales.

• Verificación del origen de los fondos.

• Evaluación de riesgos asociados a cada operación.

La aprobación de cada participante estará sujeta al cumplimiento de los criterios internos de evaluación y a las políticas de compliance exigidas por cada empresa usuaria de la plataforma.

CertiCash busca ofrecer un entorno confiable y transparente, alineado con las mejores prácticas internacionales de cumplimiento y prevención de riesgos corporativos.